Расследование схемы отмывания денег начала Прокуратура Италии. По данным итальянского издания La Repubblica, деньги отмывались через счета Институт религиозных работ (Istituto per le Opere di Religione, IOR), более известного как Банк Ватикана. Из материалов следствия следует, что ширмой, которая использовалась при незаконных сделках налогоплательщиков Италии, являлся Банк Ватикана, который пользуется статусом оффшора. Наряду с этим банком, в око прокуратуры попали еще 10-ть банков Италии, которые помогали клиентам уходить от налогов. Общая сумма незаконных сделок за период с 2006 по 2008 год, составила более 180 миллионов евро. Lenta.ru