Денежные переводы между близкими родственниками также должны тщательно отслеживаться государством. Президент России дал специальное поручение правительству, которое должно составить закон о контроле за денежными переводами на сумму более 600 тысяч рублей. Такой закон обяжет физических лиц документарно подтверждать родственные связи  для осуществления операции на такие суммы.