Еще два банка лишены лицензий. Из сообщения департамента внешних и общественных связей Центробанка РФ стало известно, что этот шаг связан с нарушениями ООО «Банком Экспорта» и ООО КБ «Диамонд-Банком» закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». ЦБ РФ установил, что в деятельности вышеуказанных кредитных организаций присутствовали нарушения данного закона, в частности нарушения срока отправки в Федеральную службу по финансовому мониторингу сведений по подконтрольным операциям.